股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2017-22 深圳市新纶科技股份有限公司 关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2016 年度审计机构的公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 7 日召开的 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于聘请亚 太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》（以下 简称“亚太会计师事务所”），同意聘请该事务所为公司 2016 年度审计机构，并提交 公司 2017 年第三次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、聘请会计师事务所的相关情况说明 公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”），在 执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果 和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合 法权益。鉴于外部形势变化，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请亚太会 计师事务所为公司 2016 年度财务会计报告审计机构。 公司 2017 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会 议审议通过了《关于聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，同意聘请亚太会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，并 提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 二、拟聘请的会计师事务所基本情况介绍 名称：亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 营业执照统一社会信用代码：911100000785632412 企业类型：特殊普通合伙企业 1 主要经营场所：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 执行事务合伙人：王子龙 成立日期：2013 年 09 月 02 日 合伙期限：2013 年 09 月 02 日至长期 经营范围：审查企业的会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度 财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法 规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。） 亚太会计师事务所创建于 1984 年，目前，事务所总部设在北京，并在上海、广 州、深圳、石家庄、济南、郑州、西安、南京、合肥、成都、杭州、武汉、南阳及 焦作等地拥有分所，还有河南亚太工程造价咨询公司、河南亚太联华资产评估有限 公司、北京安必盛工程造价咨询公司等紧密型合作成员单位，并将在重庆、长沙等 地拟组建分所，形成立足北京、辐射全国的服务网络。2011 年亚太加入了 CPAAI 国 际会计机构，成为其常务理事单位。业务拓展到为客户提供境外审计服务。 亚太会计师事务所的业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程 咨询、司法鉴定等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能 源、化工、钢铁、机电、电子等多个行业，业务广泛分布于北京、深圳、河南、贵 州、广东、江西、四川、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。 拥有以下专业资格： 经财政部、中国证监会批准，获得从事证券、期货相关业务的审计资格。 经财政部、中国证监会批准，获得从事证券、期货相关业务的资产评估资格。 经财政部、中国人民银行批准，具有从事金融相关业务的审计资格。 经财政部、国家经贸委批准，具有从事债权转股权企业的审计、评估资格。 建设部授予的工程造价咨询甲级资格。 三、拟聘请会计师事务所履行的程序说明 1、公司审计委员会通过与亚太会计师事务所审计项目负责人的沟通，并对其相 2 关资质进行审查，认为其具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，向董事 会提议聘请亚太会计师事务所为公司 2016 年度财务审计机构； 2、公司于 2017 年 3 月 7 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第 七次会议，审议通过了《关于聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2016 年度审计机构的议案》，并拟提交 2017 年第三次临时股东大会审议。独立董 事对该事项发布了事前认可意见和同意的独立意见； 3、公司将召开 2017 年第三次临时股东大会审议《关于聘请亚太(集团)会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，本次聘请会计师事务 所事项自股东大会审议通过之日起生效。 四、独立董事事前认可意见和独立意见 1、独立董事事前认可意见：公司聘请会计师事务所的决策程序符合相关法律法 规等要求，亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）已具备证券、期货等相关业 务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的资格、经验和能力，能够独立 对公司财务状况进行审计，符合公司 2016 年度财务审计工作要求。公司此次聘请会 计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别 是中小股东的利益。因此，我们同意将《关于聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 2、独立董事独立意见：公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法 规和《公司章程》规定；亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期 货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公 司提供真实公允的审计服务，充分满足公司 2016 年度财务审计工作的要求；公司拟 聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘请 亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构，并提 交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。 五、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议； 2、公司第四届监事会第七次会议决议； 3、独立董事事前认可意见； 3 4、独立董事意见； 特此公告。 深圳市新纶科技股份有限公司 董 事 会 二〇一七年三月八日 4