汤臣倍健股份有限公司 关于财务总监辞职及新聘财务总监的公告 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2017-015 汤臣倍健股份有限公司 关于财务总监辞职及新聘财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2017 年 2 月 27 日,汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到 公司财务总监王文女士的书面辞职报告，因个人原因，王文女士申请辞去公司财 务总监的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告日，王文女士未持有公司股份。王文女士的辞职不会影响公司相 关工作的正常开展，辞去财务总监职务后，王文女士将担任公司顾问一职。同日, 公司召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事 的议案》，监事会提名王文女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，该 事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会对王文女士在担任财务总监期间所 做的工作给予高度评价，并表示由衷的感谢！ 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第二十六次 会议审议通过了《关于财务总监辞职及新聘财务总监的议案》，同意聘任吴卓艺 女士(简历见附件)为公司财务总监，任期自审议通过之日起至公司第三届董事会 届满之日止。年薪为人民币 50 万元/年（税前），其中绩效年薪部分由薪酬与考 核委员会对当年相关人员的绩效考核情况进行审批后发放。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.10 规定，吴卓艺女士自本公告披露日之前六个月，不存在买卖上市公司股 票的情况。 特此公告。 汤臣倍健股份有限公司 董 事 会 二○一七年二月二十七日 1 汤臣倍健股份有限公司 关于财务总监辞职及新聘财务总监的公告 附件： 吴卓艺女士简历 吴卓艺女士：1978 年 6 月出生，暨南大学工商管理硕士，中级会计师，注册会计师。 2003-2006 年，任职本公司子公司广州市佰健生物工程有限公司财务部副经理；2006-2008 年，任职本公司子公司广州市佰健生物工程有限公司财务部经理；2009 至今，任职公司财 务部财务总监助理；2011 年至 2017 年 2 月 24 日任公司第二届监事会职工代表监事。2014 年 1 月至今，担任财务总监助理兼资金经理。 吴卓艺女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《创业板上市公司 规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。 2