证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-018 债券代码：122408 债券简称：15美都债 美都能源股份有限公司 关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度财务及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日以现场表决方 式召开八届四十一次董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内控 审计机构的议案》。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在 对公司的2016年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进 行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成 果。经公司董事会审计委员会提议，公司八届四十一次董事会审议通过，拟续聘 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报表审计机构和内 部控制审计机构。上述议案将提交公司2016年年度股东大会审议。 公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的 要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时 间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公 司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量以及财务报告内 部控制的有效性，审计意见符合公司的实际情况，并表示未发现参与公司2016年 年度财务报表审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。 特此公告。 美都能源股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 20 日 1