华夏科技于2020年6月29日发布了《北京华夏旷安科技股份有限公司财务总监辞职公告》， 唐茂伟先生因工作需要及任职条件变化，提出不再兼任公司财务总监职务。

同日发布了《北京华夏旷安科技股份有限公司高级管理人员任命公告》， 任命温世新先生为公司财务负责人。

详细公告如下：

一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2020年6月24日收到财务负责人唐茂伟先生递交的辞职报告，自2020年6月24日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份54,495,000股，占公司股本的90.825%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）辞职原因

唐茂伟先生因工作需要及任职条件变化，提出不再兼任公司财务总监职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）根据《公司法》及《公司章程》的规定，唐茂伟先生的辞职将在公司董事会选举出新任财务总监后生效。在此之前，唐茂伟先生仍按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行财务总监的职责。

（三）对公司生产、经营上的影响

唐茂伟先生为公司控股股东、董事长，兼任财务总监，此之前已经对所负责的相关工作交接完成，且公司具有规范的管理制度，唐茂伟先生不再兼任财务总监一职，不会影响公司日常经营，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

唐茂伟先生不再兼任财务总监的辞职报告。

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日

经查询，唐茂伟的个人简历如下：

唐茂伟先生，董事长，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北农业大学，本科学历。1984年8月至1991年7月，任黑龙江省农牧渔业厅主任科员；1991年8月至1996年7月，任黑龙江省财政厅中农公司副总经理（副处级）；1996年8月至2008年，任哈尔滨繁荣实业有限公司董事长兼财务总监；2008年至2015年5月，任华夏矿安科技有限公司董事长；目前担任北京华夏旷安科技股份有限公司的董事长。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第八次会议于2020年6月24日审议并通过：

任命温世新先生为公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自2020年6月24日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由唐茂伟董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）任命/免职原因

公司原财务总监唐茂伟先生因工作需要不再兼任财务总监职务，为规范公司治理，按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司任命温世新先生为新任财务总监。

（三）新任董监高人员履历

温世新，男，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，1994年考取会计师职称，1995年通过全国注册会计师资格考试。1987年7月至1991年8月，东北财经大学财政学专业学习；1991年9月至2001年4月，任内蒙古赤峰会计师事务所副所长；2001年5月至2016年3月，任北京清华同仁科技有限责任公司副总经理；2016年4月至2017年5月，任北京时医康科技发展有限公司财务总监；2017年6月至今，任北京华夏旷安科技股份有限公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件《北京华夏旷安科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日

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