证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2017-011 宁波联合集团股份有限公司 关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2017年度财务、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2017年4月19-20日 审议通过了《关于聘请公司2017年度财务、内控审计机构的议案》，拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务报表审计机构和内部控制 审计机构，聘期均为一年。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第八届董事会第四次会议决议 公告》（临2017-008）。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该事务所在对 公司的财务、内控审计工作过程中能够严格按照执业要求和相关规定进行审计， 出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现 状。公司董事会审计委员会二○一六年度会议对该会计师事务所为公司 2016 年 度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现 出的良好执业水平和职业道德表示满意。经公司董事会审计委员会提议，公司第 八届董事会第四次会议审议通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2017 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。同时， 支付其年度财务报表审计费用人民币 85 万元整、年度内部控制审计费用人民币 40 万元整，并承担其办公所在地至现场审计地点的往返交通费及现场审计期间 的食宿费用。 公司独立董事认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的 要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，收集了充分的审计证据，审计时 间充分，审计人员配置合理，执业能力胜任，所出具的审计报告能够客观反映公 司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量、2016 年 12 月 31 日的财务报告内部控制状况，审计意见符合公司的实际情况，未发现参 与公司 2016 年度财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。为此， 同意上述议案经公司董事会决议后报股东大会批准。 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十一日