证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰 B 股 编号：临 2017-013 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务、内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 续聘上会会计师事务所为 2017 年度财务、内控审计机构 本事项需提交公司股东大会审议 上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 4 月 20 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于支付 2016 年度审计费用及 聘任 2017 年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 公司 2016 年度审计工作已经完成，根据公司董事会审计委员会出具的意见： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中表现出较好的服务意识、职业 操守和专业能力，审计团队勤勉尽责，在审计过程中能为公司提出良好的管理建 议。 公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见：上会会计师事务所（特 殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格， 能够为公司提供相应的审计服务。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海凤凰企业（集团）股份有限公司 二〇一七年四月二十二日