开滦集团财务公司开展反洗钱业务专项审计

为防范洗钱风险，落实上级反洗钱工作要求。近日，开滦集团财务公司组织开展反洗钱工作专项审计。

这公司从理念、领导、体系上全面提升对反洗钱工作的重视程度，制定反洗钱工作目标，在完善制度建设、履行岗位职责、开展培训宣传等方面都有了新的起色，取得了良好成效。在此基础上，围绕反洗钱组织机构设置、制度体系建设、信息系统建设、客户身份尽职调查、大额交易和可疑交易上报、客户洗钱风险等级划分、反洗钱宣传和培训情况、客户资料及支付记录保存现状等方面进行了重点审计，并结合公司实际对下一步反洗钱工作进行安排部署：一是将反洗钱工作作为一项长期的、系统性的工作，加强金融法规教育，提升反洗钱工作人员专业素质、责任意识和管理水平，维护良好的金融秩序，持续推动反洗钱工作深入有序开展，稳步提高公司反洗钱工作水平。二是持续开展客户身份识别，关注存续客户信息变化和客户实际控制人变化情况，及时进行客户身份重新识别。三是研究拟订2021年度反洗钱业务培训计划，丰富培训形式、扩展专业知识、对标先进经验，提升全员反洗钱工作的履职水平，促进公司规范业务经营，防范经营风险。

下一步，这公司将继续按照监管部门的工作要求，牢固树立反洗钱意识，持续强化风险防范措施，为切实维护地方金融生态健康发展贡献力量。