证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-003 金亚科技股份有限公司 关于聘请2016年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日在公司会议 室召开第四届董事会2017年第一次会议，审议通过《关于聘任公司2016年度审计 机构的议案》。具体议案情况如下： 一、聘请审计机构的说明 中兴华会计师事务所为公司聘任的2015年度财务审计机构，鉴于公司与中兴 华会计师事务所的聘期已结束，经公司审计委员会认真筛选，一致同意并提议聘 任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”或“亚太（集 团）会计师事务所”）。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根 据市场行情等因素具体协商确定。 二、新聘审计机构的基本情况 经核查，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是伴随我国经济体 制改革大潮，在服务我国市场经济建设的宗旨下跨省区组建的全国性、综合性大 型会计中介集团。目前，具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务 的审计资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原 国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格；以及建设部门批准的甲 级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定 资格。 亚太创建于一九八四年，是国内具有相当知名度的会计师事务所之一，致 力于提供审计、评估、法律、咨询等方面服务的专业机构。目前，亚太总部在北 京，并在上海、广州、深圳、石家庄、济南、郑州、西安、南京、合肥、成都、 杭州、武汉、南阳、焦作等地拥有分所，2011年亚太加入了CPAAI国际会计机构， 成为其常务理事单位。同时提供境外涉及业务。 亚太拥有多方面专业人员七百余人，其中：博、硕士五十多人，75%的员工 拥有本学历。具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师执业 资格的三百余人，执业造价工程师三十余人。他们中的很多人具有在高水平专业 及管理工作的经历和经验，有着丰富的专业知识和优良的执业品质。 业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定 等，服务对象涉及石油石化、商业、贸易、金融、证券、保险、能源、化工、钢 铁、机电、电子等多个行业，业务广泛分布于北京、深圳、河南、贵州、广东、 江西、四川、上海、辽宁、重庆、山东等二十多个省市。目前已完成几十家上市 和拟上市公司的审计、评估、法律、咨询等业务。通过我们专业网络及专家支持， 我们能为国内外各类客户提供全方位、一站式的优质全程专业服务。 三、关于聘请审计机构应履行的程序 1、公司于2017年01月03日召开第四届董事会2017年第一次会议，审议《关 于聘请2016年度审计机构的议案》，拟聘请亚太（集团）会计师事务所为公司2016 年度审计机构，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权董事会根据市场行 情等因素具体协商确定。 2、公司独立董事对聘请2016年度审计机构事项进行了审议，并发表独立意 见如下： 认为本次聘请2016年度审计机构事宜决议程序符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，亚太（集团）会 计师事务所（普通特殊合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年 为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务和相关专项审计工作 的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法 权益。公司独立董事一致同意聘请亚太（集团）会计师事务所（普通特殊合伙） 为公司2016年度审计机构。 上述事项尚需提交公司2017年第一次股东大会审议。本次聘请公司2016年 度审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。 四、备查文件 1、 金亚科技股份有限公司第四届董事会 2017 年第一次会议决议 2、 金亚科技股份有限公司第四届监事会 2017 年第一次会议决议 3、 独立董事关于相关事项的独立意见 特此公告！ 金亚科技股份有限公司 董事会 二〇一七年一月三日